Sunday10 November 2024
korr.in.ua

Против украинского бизнеса массово заводят дела о “пособничестве агрессору”

14:15 26-08-2024

В Украине усилилось давление на бизнес по статье Уголовного кодекса 111-2 — “Пособничество государству-агрессору”. Статья серьёзная — она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет плюс конфискацию имущества.

“По этой статье нет сроков давности. Возбудить дело могут, если, скажем, у вас остался бизнес на оккупированных территориях (даже если он у вас уже отжат, что чаще всего и происходит), или вы когда-то вели бизнес в России, имели там деловых партнёров. Схема такая: заходят по статье 111-2, изымают документы, в том числе, касающиеся хозяйственной деятельности. Даже если ничего не найдут по “пособничеству агрессору”, могут зацепиться за другие нарушения, скажем, по налогам. В общем, бизнесмена берут в оборот по полной. И затем выставляют суммы взятки за то, чтоб “решить вопрос”. Так как статья 111-2 очень “тяжелая”, многие соглашаются платить, после чего оформляется “сделку со следствием”, и дело либо вообще закрывают, либо дают условный срок”, — рассказал “Стране” владелец крупной столичной компании.

Его слова подтверждает экс-советник бывшего главы МВД Авакова Антон Геращенко. “Статью 111 УК принимали весной 2022 года, когда только началась война, и нужно было защищать страну. Но в итоге получили удобную статью, чтобы кошмарить бизнес. Имел раньше бизнес на ныне оккупированных территориях — ты уже под прицелом. Начинают уголовное дело, садят в следственный изолятор, и делают предложение. Статья страшная, поэтому люди принимают предложение и идут на сделку со следствием, после чего дело закрывается. Сначала по 111-2 занимались российскими и белорусскими бизнесменами, а после того, как они “закончились”, перешли на украинские компании”, — заявил Герашенко во время круглого стола в июле, который проводила организация “Манифест-42” в “Укринформе”.

Днепропетровский бизнесмен, владелец энергетической компании EDS Ukraine Александр Запышный рассказал, что их компанию недавно взяли в оборот по статье УК 111-2. СБУ провела обыски в офисе и дома у Запышного и сотрудников, изъяли документы и деньги.

При этом, по словам Запышного, он не то, что не имеет бизнеса на захваченных территориях или в РФ, но даже никогда не был в России и не имеет там знакомых.

Но СБУ зашло в EDS Ukraine по цепочке — в рамках расследования против их партнёра по консорциуму — днепропетровской компании “Плутон”. Последняя ещё до 2014 года действительно имела бизнес в России, хотя давно от него отказалась.

“Мы создали консорциум с “Плутоном” для выполнения заказа по восстановлению энергетической инфраструктуры “Укрзализныци”, который получили, выиграв тендер. Ещё осенью прошлого года заказчику начали приходить письма с советами разорвать контракт с “преступной группировкой, которое сотрудничает с российской властью. И мы тогда были готовы расторгнуть контракт, но в УЗ приняли решение продолжить работу. Но в этом году к нам пришла с обысками СБУ, искали материалы по делу о “пособничестве врагу”, но изъяли также контракт с УЗ и хозяйственную документацию. Мы планировали инвестировать в новые мощности, после этого, понятно, инвестиции остановили. Я “психанул” и отказался даже от содержания волейбольного клуба”, — говорит Запышный, который являлся владельцем волейбольного клуба “Атланта”.

Таких дел в последнее время появляется все больше.

Глава совета Федерации работодателей Дмитрий Олийнык отмечает, что пока действовал мораторий на проверки бизнеса, новые уголовные дела были исключением. Затем, в первый месяц после отмены моратория, появились “легкие попытки” снова взять бизнес в оборот, а сейчас — снова волна уголовных дел, обысков, арестов имущества и счетов.

Предприниматели, с которыми пообщалась “Страна”, рассказывают, что, к примеру, наличие бизнеса на захваченных территориях, даже если человек уже не имеет к нему никакого отношения и им не управляет, давние, ещё довоенные связи с российским бизнесом (это могут быть даже разовые контракты), наличие активов в Крыму до 2014 года — уже могут стать поводом для правоохранителей открыть дело и взять компанию в оборот.

“Первый всплеск таких дел был ещё до войны, лет 5-6 назад. Тогда “кошмарили” предпринимателей, которые до 2014 года имели бизнес или активы в Крыму. Причём, их несколько лет после аннексии полуострова Россией не трогали, а потом начали копаться, возбуждать уголовные дела. Сейчас пошла новая волна. Изымают огромное количество документов, пытаясь доказать, что человек платит налоги агрессору, к примеру, на оккупированных территориях”, — отмечает глава адвокатского объединения “Кравец и партнёры” Ростислав Кравец.

Статья 111-2 появилась в Уголовном кодексе после начала войны, весной 2022 года. Прописанные в ней преступления классифицируются как особо тяжкие. В ней идёт речь о “пособничестве государству-агрессору”. Как таковое могут расценивать широкий спектр понятий. “Пидозру” по этой статье могут получить не только те, кто когда-то имел бизнес на захваченных территориях или ранее работал с российскими компаниями. Скажем, если компания продала товар в другую страну, а тот затем всплыл в России, это также может стать поводом для возбуждения дела по статье 111-2.

При этом юристы уже давно критикуют формулировки этой статьи, поскольку ранее в УК термин “пособник” подразумевал, что человек сам не совершает преступления, а только кому-то помогает его организовать. Следовательно, для “пособников” была совсем другая ответственность, чем для исполнителей. А в случае, если пособник пошел на сделку со следствием, он вообще мог избежать уголовного наказания.

Но в статье 111-2 под термином “пособничество” объединили и пособников, и “исполнителей”. Кроме того, само преступление может быть совершено по прямому или непрямому умыслу.

В статье также много достаточно оценочных понятий. К примеру, под неё подпадает поддержка решений и/или действий оккупационных администраций государства-агрессора. Но вот что такое “поддержка” — конкретно не уточняется.

К примеру, завладение оккупационной администрацией активами бизнеса в теории уже может рассматриваться как “передача” материальных ресурсов, хотя, понятно что владелец бизнеса вряд ли мог этому воспрепятствовать.

При этом статья 111-2 предусматривает серьёзное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением прав занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет плюс конфискацию имущества.

То есть, вручить “подозру” по 111-2 несложно, даже при отсутствии доказательной базы. И по итогу человек может не только лишиться бизнеса, но и получить большой тюремный срок. Не удивительно, что эта статья стала настоящим ужасом для предпринимателей.

Что уже позволило силовикам построить на делах по статье 111-2 доходную схему.

Из “пособника” — в “коллаборанты”

Вот как описывает схему Антон Геращенко: “Начинают уголовное дело, садят в следственный изолятор, и делают предложение. Статья страшная, поэтому люди принимают предложение и идут на сделку со следствием”.

Бизнесмены рассказывают, что нередко “пидозра” по 111-2 становится для правоохранителей поводом параллельно раскручивать и другие дела, к примеру, об уклонениях от налогообложения, нарушениях в ходе выполнения госзаказов и т.д.

“При обыске по подозрению по статье 111-2 идёт тотальная выемка документов. Если по каким-то причинам дело по 111-2 разваливается, то могут накопать много чего по хозяйственным статьям. Или же эти дела идут в разработку параллельно”, — рассказывает владелец одной из столичных компаний.

О том, как статья 111-2 используется для давления на бизнес рассказывал на недавнем форуме White-Collar Crime Forum управляющий партнёр юридической фирмы Riyako&Partners Евгений Рияко.

По его словам, за 2023 год было зарегистрировано 619 производств по статье 111-2, но до суда дошло только 63.

Как рассказал Рядко, почти все производства относительно бизнеса по статье 111-2 переквалифицируют на статью 4 статьи 111-2 (о коллаборационизме — Ред.). Бенефициару или руководителю бизнеса говорят, что есть выбор между большим сроком и штрафом (10 тысяч необлагаемых налогом минимумов — Ред.), нужно только признать вину. Проблема в том, что подозреваемый по этим статьям должен находиться в СИЗО без права залога, а судебное рассмотрение может растянуться на годы. Поэтому бизнес соглашается на переквалификацию и затем идёт на сделку со следствием.

Понятно, что такой “выход” стоит денег. Как говорят бизнесмены, суммы могут достигать сотен тысяч долларов, все зависит от платежеспособности бизнесмена.

“Система почувствовала вкус денег и начинает по беспределу давить на бизнес”, — говорит Дмитрий Олийнык.